您(nin)當前的(de)位置 ︰環fei)qiu)傳媒(mei)網>熱度 > 正文
二維碼帶出(chu)一起10億元(yuan)大(da)案 主犯竟是經濟法學研(yan)究ke)/font>
2020-02-24 13:01:29來(lai)源︰中國新聞網編輯︰

22日(ri),記者(zhe)從浙江省龍泉(quan)市公安局獲悉,龍泉(quan)警方(fang)一舉摧毀(hui)了一個開設賭mou)⊥嘔huo),三個專(zhuan)門為網絡違法犯罪提供非(fei)法支付結(jie)算業務的(de)關聯(lian)犯罪團伙(huo),共抓獲犯罪嫌(xian)疑人28名,凍結(jie)資金(jin)6000余萬元(yuan),扣押涉(she)案資金(jin)398萬元(yuan),涉(she)案金(jin)額超10億元(yuan)。

一個二維碼牽出(chu)一起10億元(yuan)大(da)案件(jian)

2019年5月,恨鐵不成鋼的(de)姚某(mou)到龍泉(quan)市公安局西街派出(chu)所(suo)報案稱,很(hen)多人的(de)朋友圈正在(zai)推廣一款名為“大(da)滿貫(guan)”的(de)軟件(jian),他兒(er)子(zi)最近在(zai)“大(da)滿貫(guan)”軟件(jian)上玩一款“炸金(jin)花”游戲走火入魔,輸(shu)了近10萬元(yuan)。

高材生從事新型經濟犯罪。警方(fang)提供

高材生從事新型經濟犯罪。警方(fang)提供

接報民警姚遠(yuan)dui)饈兜劍 飪釗砑jian)可(ke)能是賭博(bo)游戲平台。經查,“大(da)滿貫(guan)”軟件(jian)內含斗地主、搶莊牛牛、炸金(jin)花等游戲fa) 牟bo)人員在(zai)軟件(jian)上充(chong)值金(jin)幣(bi)進行賭博(bo),獲利(li)後能夠提現,符合(he)充(chong)值上分(fen)、下分(fen)兌(dui)現、以小博(bo)大(da)的(de)賭博(bo)特征,涉(she)嫌(xian)網絡賭博(bo)。翁某(mou)某(mou)等人就是利(li)用個人的(de)微信傳播“大(da)滿貫(guan)”手(shou)機軟件(jian)的(de)二維碼,在(zai)龍泉(quan)市發(fa)展參(can)賭下線上百人,而賭博(bo)人員只要(yao)掃描二維碼下載(zai)app並參(can)與賭博(bo),推廣者(zhe)就能獲得佣金(jin)。

同(tong)時(shi),細心的(de)民警通過(guo)縝密的(de)偵查,還發(fa)現參(can)賭人員在(zai)“大(da)滿貫(guan)”平台充(chong)值的(de)資金(jin)最終進入“天(tian)津盈付通物流有限公司”“杭(hang)州英遠(yuan)森實業有限公司”等多個公司的(de)對公賬戶,犯罪分(fen)子(zi)通過(guo)“洗錢”進行資金(jin)流轉或(huo)直(zhi)接給(gei)參(can)賭人員提現。

“這里一定涉(she)及到一個巨大(da)的(de)利(li)益集團。”為此,龍泉(quan)警方(fang)高度重視,抽調經偵、網警、派出(chu)所(suo)等警力成立(li)了“709”專(zhuan)案組(zu)展開經營。

犯罪分(fen)子(zi)通過(guo)架設通道層層“洗錢”規避監管

為查清案件(jian),專(zhuan)案組(zu)民警夏濤和同(tong)事們多次赴重慶、湖南、杭(hang)州等地調查取證,摸清了由翁某(mou)某(mou)等人組(zu)成的(de)開設賭mou)⊥嘔huo)、劉某(mou)某(mou)為首(shou)的(de)非(fei)法支付結(jie)算團伙(huo)以及易某(mou)犯罪團伙(huo)和張某(mou)犯罪團伙(huo)組(zu)成的(de)完整“洗錢”通道。

剛從重慶出(chu)差(cha)回來(lai)的(de)夏濤介紹說,為了獲取巨額非(fei)法利(li)潤,易某(mou)等人從全國各地辦理8萬余張物聯(lian)網卡(ka),然後用物聯(lian)網手(shou)機號向某(mou)通訊(xun)公司申請(qing)手(shou)機充(chong)值卡(ka)卡(ka)密,賭客在(zai)“大(da)滿貫(guan)”上充(chong)值並完成支付後,會(hui)通過(guo)劉某(mou)某(mou)團伙(huo)建立(li)的(de)“華榮(rong)聚(ju)富”支付結(jie)算系統進行流轉,由易某(mou)團伙(huo)收集卡(ka)密,完成第一道“洗錢”。

接著,易某(mou)團伙(huo)再將手(shou)機充(chong)值卡(ka)卡(ka)密批量銷(xiao)售(shou)給(gei)張某(mou)團伙(huo),張某(mou)犯罪團伙(huo)則(ze)將手(shou)機卡(ka)卡(ka)密在(zai)互(hu)聯(lian)網平台上進行銷(xiao)售(shou),完成第二道“洗錢”。最後,“洗白”的(de)資金(jin)由劉某(mou)某(mou)團伙(huo)進行代付,給(gei)賭博(bo)人員提現。

“犯罪分(fen)子(zi)利(li)用第四方(fang)監管漏洞,利(li)用非(fei)法注冊企業信息以虛構(gou)交易方(fang)式進行收款、代付,層層收取利(li)益。這種非(fei)法資金(jin)支付結(jie)算業務是一種新型犯罪,隱蔽性強,對偵查帶來(lai)很(hen)大(da)的(de)難xun)齲 殼(ke)案美喟訃jian)的(de)打擊(ji)在(zai)全國還很(hen)少(shao)。”龍泉(quan)市公安局709專(zhuan)案組(zu)組(zu)長楊孔發(fa)說。

主犯竟是經濟法學研(yan)究ke)/p>

8月21日(ri),在(zai)浙江省公安廳,人民銀行杭(hang)州、麗水(shui)支行,麗水(shui)市公安局的(de)大(da)力支持下,龍泉(quan)市公安局共派出(chu)警力120余名,分(fen)別在(zai)浙江、遼寧、湖南、山西、天(tian)津市等5省份7地集中收網,抓獲了以劉某(mou)某(mou)、易某(mou)、張某(mou)、翁某(mou)某(mou)等人song) shou)的(de)4個犯罪團伙(huo)。截至(zhi)目ke)埃 冒腹滄?穹缸鏘xian)疑人28名,凍結(jie)資金(jin)6000余萬元(yuan)。

從警方(fang)獲悉,該案的(de)主犯劉某(mou)某(mou)竟然是一所(suo)名校的(de)經濟法學研(yan)究ke)  牽 蠢li)用高智(zhi)商干了犯罪的(de)勾(gou)當。抓捕(bu)劉某(mou)某(mou)時(shi),他和妻子(zi)、孩子(zi)正準(zhun)備(bei)登(deng)機去日(ri)本旅游,孩子(zi)惶恐的(de)眼神讓初為人父的(de)專(zhuan)案民警葉(ye)俊勇至(zhi)liang)衲淹 喚 蹌mou)某(mou)惋惜。劉某(mou)某(mou)在(zai)整個犯罪利(li)益團體中承(cheng)擔著非(fei)法資金(jin)支付和tu)jie)算的(de)工(gong)作,是非(fei)法經營案件(jian)中最重要(yao)的(de)一環fa) 鸕轎 牟bo)平台提供掩護(hu)的(de)作用。

據劉某(mou)某(mou)交代,他是從2018年8月開始接觸第四方(fang)支付工(gong)作,並于2019年5月建立(li)“華榮(rong)聚(ju)富”平台。該平台具有代付結(jie)算功能,上xian)胃涸ze)對接商戶資金(jin)流入,下游對接商戶資金(jin)流出(chu)。他注冊了多家空殼(ke)公司,利(li)用空殼(ke)公司在(zai)某(mou)支付公司內注冊賬戶,一方(fang)面將商戶的(de)資金(jin)進行流轉結(jie)算,另一方(fang)面將洗白的(de)資金(jin)通過(guo)中轉以代付的(de)形式支付給(gei)賭客,並將獲利(li)部分(fen)支付給(gei)賭博(bo)平台。

警方(fang)提醒(xing)︰為賭博(bo)平台或(huo)詐騙犯罪等提供非(fei)法支付結(jie)算屬(shu)于犯罪。根據刑法第二百二十五條規定,非(fei)法從事資金(jin)支付結(jie)算業務,擾亂市場秩序,情節嚴重的(de),處五年以下有期徒(tu)刑或(huo)者(zhe)拘役,並處或(huo)者(zhe)單處違法所(suo)得一倍dui)隕餃灞兌(dui)韻路fa)金(jin);情節特別嚴重的(de),處五年以上xian)釁諭tu)刑,並處違法所(suo)得一倍dui)隕餃灞兌(dui)韻路fa)金(jin)或(huo)者(zhe)沒收財(cai)產。(完)

相關閱(yue)讀
    分(fen)享到︰
    版(ban)權和免責(ze)申明

    凡注有"環fei)qiu)傳媒(mei)網"或(huo)電頭為"環fei)qiu)傳媒(mei)網"的(de)稿件(jian),均為環fei)qiu)傳媒(mei)網獨家版(ban)權所(suo)有,未經許可(ke)不得轉載(zai)或(huo)鏡像;授(shou)權轉載(zai)必(bi)須(xu)注明來(lai)源為"環fei)qiu)傳媒(mei)網",並保留"環fei)qiu)傳媒(mei)網"的(de)電頭。

    Copyright ? 1999-2017 cqtimes.cn All Rights Reserved環fei)qiu)傳媒(mei)網-重新發(fa)現生活版(ban)權所(suo)有 聯(lian)系郵箱︰8553 591@qq.com
    快三中奖 | 下一页